صورتجلسه هیئت مدیره شرکت جنرال تایر و رابر ایران . (سهامی عام)
تاریخ سند: 18 خرداد 1356
صورتجلسه هیئت مدیره شرکت جنرال تایر و رابر ایران . (سهامی عام)
متن سند:
[تاریخ: 18 /3 /2536(1356)] 13560318شرکت جنرال تایر و رابر ایران (سهامی عام)
صورتجلسه هیئت مدیره شرکت جنرال تایر و رابر ایران . (سهامی عام)
مورخ 8 جون 1977 (18 خرداد 2536)
یکصد و بیست و چهارمین جلسه هیئت مدیره شرکت جنرال تایر و رابر ایران (سهامی عام) در تاریخ 8 جون 1977 (18 خرداد 2536) ساعت 2 بعدازظهر در اطاق کنفرانس شرکت تشکیل گردید.
نامبردگان زیر اصالتاً در جلسه حضور داشتند:
دکتر محسن لک، آقای ایرج ثابت، آقای هرمز ثابت، آقای آر. سی . مگارگل، آقای آلفونس کانالیس و آقای امیل عبود
نماینده مدیران عبارت بودند از:
آقای مگارگل از طرف آقای کارپنتر و آقای کانالس از طرف آقای دالتون
همچنین آقایان کویلند، اسفندیاری و درداری نیز دعوت داشتند.
دکتر لک به عنوان رئیس جلسه مدارک نمایندگان را مورد بررسی قرار داده و اعلام نمودند که حد نصاب لازم جهت تشکیل جلسه وجود دارد. سپس دستور جلسه به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت.
1 . فروش زمین
پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء تصویب شد و به مدیرعامل اختیار داده شد که قسمتی از زمین شرکت را به میزان 28910 متر مربع به فروش رسانیده و وجوه حاصل از آن را به مصرف خرید ماشین‌آلات و لوازم مورد نیاز شرکت برساند.
2 . برنامه‌ریزی نیروی انسانی و آموزشی
پس از مذاکرات مفصل موافقت شد که برنامه کاملی در این زمینه تهیه و به هیئت مدیره ارائه گردد تا در جلسه بعدی مذاکره و تصمیم نهائی اتخاذ گردد.
3 . مسائل کارگری
مقررات و میزان حقوق و دستمزد و مزایای پرداختی شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و متفقاً به مدیران اجرائی شرکت اختیار داده شد که در این مورد با سندیکای کارگران وارد مذاکره شده و اقدام لازم را به عمل آورند.
4 . برنامه خانه‌سازی جهت کارکنان
موضوع خانه‌سازی جهت کارکنان در جلسه مطرح و موافقت گردید که در این زمینه از برنامه و راهنمائی‌های دولت پیروی شده و مدیران شرکت پس از مطالعه نتیجه را به اطلاع هیئت مدیره برسانند.
5 . استخدام تکنسین و سرپرست کارخانه از خارج
این مسئله به اتفاق آراء تصویب و به مدیران شرکت اختیار داده شد که اقدام لازم را جهت استخدام دو یا سه سرپرست با تجربه یا تکنسین لاستیک از انگلستان به عمل آورند.
6 . بررسی عملکرد شرکت
صورت‌های مالی و عملکرد شرکت برای شش ماهه اول سال به جلسه ارائه داده شد و مورد بررسی قرار گرفت. موافقت گردید که شرکت جنرال تایر اینترناشنال هرچه زودتر اقدامات لازم را برای بالا بردن کارآئی کارخانه به عمل آورد.
7 . تسهیلات اعتباری کوتاه‌مدت از بانک لویدز اینترناشنال
هیئت مدیره به اتفاق آراء تصویب نمود که شرکت از تسهیلات اعتباری کوتاه‌مدت که اخیراً با بانک فوق‌الذکر مذاکره و موافقت شده استفاده نماید. اصل اعتبار مزبور حداکثر به میزان سه میلیون دلار بوده و برای خرید مواد خریداری شده از خارج مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
سایر مواد دستور جلسه به جلسه بعد مؤکول شد.
جلسه در ساعت 30 /5 دقیقه به اتفاق آراء پایان یافت.